CHICAGO — Un homme d’affaires de la banlieue de Chicago a été inculpé de fraude fédérale pour avoir prétendument fourni des informations fausses et frauduleuses aux autorités américaines afin d’obtenir des avantages en matière d’immigration pour ses clients étrangers, à la suite d’une enquête soutenue par les services américains de citoyenneté et d’immigration.
Jose Gregorio Sosa Cardona dirigeait Delta Global Solutions, Inc., qui aidait les individus à demander l’asile, des visas d’immigrant, des cartes de résidence permanente légale et d’autres avantages en matière d’immigration. De 2020 à 2024, Sosa Cardona a conspiré avec deux employés de son entreprise et d’autres pour fournir sciemment des informations fausses et frauduleuses à l’USCIS pour ses clients étrangers qui cherchaient des avantages, selon un acte d’accusation non scellé devant le tribunal de district américain de Chicago. L’acte d’accusation accuse Sosa Cardona, entre autres choses, d’avoir fabriqué des rapports des forces de l’ordre étrangères et des lettres d’adhésion à des partis politiques étrangers pour corroborer faussement les demandes d’asile de ses clients. Sosa Cardona a également faussement déclaré aux autorités américaines de l’immigration qu’il était un avocat autorisé à exercer le droit dans l’Ohio, alors qu’en réalité, il n’était pas avocat et n’était pas autorisé à représenter les candidats dans les procédures d’immigration devant l’USCIS, indique l’acte d’accusation.
Sosa Cardona, 40 ans, de Downers Grove, dans l’Illinois, est accusé d’un chef de complot en vue de frauder les États-Unis et de commettre une fraude en matière d’immigration, de quatre chefs de falsification de demandes de prestations d’immigration et de deux chefs de fausse déclaration à l’USCIS. Sosa Cardona a été arrêté le 10 mars et traduit en justice devant un tribunal fédéral de Chicago, et a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.
L’acte d’accusation a été annoncé par Morris Pasqual, procureur américain par intérim pour le district nord de l’Illinois ; Matthew Scarpino, agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure de l’Immigration and Customs Enforcement des États-Unis à Chicago ; Ramsey E. Covington, agent spécial par intérim en charge du bureau extérieur de l’IRS Criminal Investigation Chicago ; et Ruth Mendonça, inspectrice en charge de la division de Chicago du service d’inspection postale des États-Unis. La Direction de la détection des fraudes et de la sécurité nationale de l’USCIS a fourni une aide précieuse. Le gouvernement est représenté par le procureur adjoint américain Jeffrey Snell.
Un acte d’accusation ne contient que des accusations et ne constitue pas une preuve de culpabilité. L’accusé est présumé innocent et a droit à un procès équitable, au cours duquel il incombe au gouvernement de prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Chaque chef d’accusation de falsification de demande d’immigration est passible d’une peine maximale de 10 ans de prison fédérale, tandis que les chefs d’accusation de complot et de fausse déclaration sont chacun passibles d’une peine maximale de cinq ans.
Pour signaler une fraude ou un abus présumé en matière de prestations d’immigration à l’USCIS, veuillez utiliser le formulaire de pourboire de l’USCIS.
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