Derrière de hauts murs à l’extérieur de Marrakech, Bin Ennakhil se déploie comme un royaume privé. Le domaine s’étend sur 4,6 hectares (11,4 acres) et compte 60 fontaines en marbre qui se déversent dans des cours carrelées en mosaïque. Les salons drapés d’or s’ouvrent sur des jardins bordés d’oliviers et de plus de 2 000 palmiers. Un hammam et un spa à vapeur se trouvent sous des plafonds sculptés tandis qu’une piscine extérieure scintille sous le soleil marocain.
C’est le genre de propriété qui maintient son propriétaire hors de la vue du monde extérieur.
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À l’été 2019, une demande de virement bancaire portant la signature du délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein et datée du 4 juillet a été soumise pour acheter le palais marocain – dans un pays qui n’a pas de traité d’extradition avec les États-Unis. Deux jours plus tard, Epstein a été arrêté à l’aéroport de Teterboro dans le New Jersey pour des accusations fédérales de trafic sexuel et de complot.
Des documents récemment publiés par le ministère américain de la Justice et examinés par Al Jazeera montrent que dans les mois précédant cette arrestation, Epstein avait négocié l’acquisition du domaine marocain par le biais d’une structure offshore à plusieurs niveaux couvrant les îles Vierges britanniques et le Liechtenstein.
Mais à mesure que la surveillance s’intensifiait et que les détails de la vie et des crimes d’Epstein devenaient publics, les institutions financières qui géraient depuis longtemps son argent ont commencé à resserrer leur emprise. Les documents montrent que les banques rejettent les virements électroniques liés à ses comptes et que les équipes de conformité intensifient les examens internes. Des dizaines de millions de dollars ont été envoyés à l’étranger puis retirés.
Les archives suggèrent qu’un homme de longue date habitué à naviguer dans des systèmes financiers complexes commençait à constater que ces routes se fermaient. Un mois après son arrestation, il a été retrouvé mort dans une prison fédérale américaine.
Epstein et le Maroc
Le palais Bin Ennakhil n’était pas la première fois que le Maroc apparaissait dans l’orbite d’Epstein.
Des courriels examinés par la chaîne française France Télévisions ont montré que dès juillet 2002, un ressortissant suédois d’origine algérienne, Daniel Siad, décrit par des témoins comme un recruteur travaillant pour Epstein, lui avait envoyé une photographie d’une jeune femme à Marrakech. « Jolie fille française à Marrakech », lit-on dans un message.
Une femme interrogée plus tard par la police française a déclaré que Siad « voulait que je rencontre des filles pour Epstein, que je lui fasse des massages, que je me prostitue ». Elle a déclaré aux enquêteurs que Siad lui avait montré des photographies de filles marocaines et lui avait demandé si elles feraient appel à Epstein. « Je lui ai dit non, que cela ne l’intéresserait pas », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle ne voulait pas « qu’une autre fille souffre ».
L’échange suggère que le Maroc faisait partie du réseau international d’Epstein bien avant les négociations du palais de 2019.
En 2008, Epstein a plaidé coupable en Floride pour avoir sollicité une mineure à des fins de prostitution et a purgé 13 mois de prison en vertu d’un accord de plaidoyer très critiqué qui le mettait à l’abri de poursuites fédérales. Pendant des années, il a repris une vie riche et influente, se déplaçant entre ses maisons à Manhattan, Palm Beach, les îles Vierges américaines et Paris et entretenant des relations dans les domaines de la finance, du monde universitaire et de la politique.
Il a largement échappé à tout contrôle jusqu’à la fin 2018, lorsque le journal Miami Herald a publié une série d’enquêtes réexaminant l’accord de plaidoyer de 2008 et donnant la parole à des dizaines de ses accusateurs. Le rapport a déclenché une nouvelle enquête fédérale. Début 2019, les procureurs de New York préparaient tranquillement une nouvelle affaire.
Un palais et une structure financière offshore
Des documents examinés par Al Jazeera montrent qu’en février 2019, cinq mois avant son arrestation, des négociations étaient en cours pour le rachat de Bin Ennakhil.
La transaction n’a pas été structurée comme un simple achat immobilier. Au lieu de cela, les courriels montrent que l’accord impliquait l’acquisition d’actions dans une société du Liechtenstein liée à la propriété par l’intermédiaire d’une fiducie des îles Vierges britanniques.
Dans la correspondance, le courtier a noté que l’arrangement permettrait « d’économiser 7 % en taxes gouvernementales ». L’acquéreur proposé a été identifié comme étant « The Haze Trust » et le prix en discussion était d’environ 25 millions d’euros (29,5 millions de dollars).
Les e-mails ont été traités par Karyna Shuliak, qui était alors décrite dans les médias comme la petite amie d’Epstein et qui travaillait également pour ses entreprises. Elle a fait avancer les négociations en son nom.
Virements rejetés et nouveaux comptes
Cependant, les documents bancaires internes examinés par Al Jazeera montrent qu’un mois plus tard, le 13 mars 2019, un virement bancaire lié à « Epstein, Jeffrey E. » a été marqué « Rejeté » par la Deutsche Bank
Les documents ne précisent pas pourquoi la transaction a échoué. Selon l’agence de presse Reuters, Deutsche Bank était en train de liquider les comptes détenus par Epstein en 2019.
À cette époque, Epstein semblait se tourner vers une nouvelle institution financière : Charles Schwab. Elle a ouvert trois comptes pour des sociétés liées à Epstein en avril 2019, dont un pour Southern Trust, une entité appartenant à Epstein qui tente d’acheter le palais marocain.
Le 26 juin 2019, Southern Trust a demandé à Schwab de virer environ 11,15 millions d’euros (d’une valeur d’environ 12,7 millions de dollars) sur un compte en Suisse détenu par Marc Leon, l’agent immobilier basé à Marrakech qui s’occupait de la vente, selon un rapport d’activité suspecte décrit par Reuters.
Le lendemain, Schwab a reçu un appel demandant d’annuler le transfert. Les fonds devaient être restitués le 10 juillet.
Deux jours avant son arrestation, le 4 juillet 2019, une deuxième demande télégraphique a été soumise par Southern Trust, cette fois pour 14,95 millions de dollars. Il a été signé par Epstein.
Selon le rapport d’activité suspecte cité par Reuters, le compte Southern Trust ne contenait pas suffisamment de fonds à ce moment-là car les 12,7 millions de dollars antérieurs n’y avaient pas encore été recrédités.
Le deuxième transfert a été annulé le 9 juillet 2019.
La mort d’Epstein
Des documents supplémentaires examinés par Al Jazeera montrent que fin juillet 2019, les enquêteurs fédéraux discutaient d’un compte Charles Schwab et de la Suisse. Un e-mail interne indiquait qu’Epstein avait « tenté d’envoyer de l’argent… en Suisse ».
Schwab a déclaré à Reuters qu’il était préoccupé par les tentatives de transfert de fonds « à des fins immobilières, à la lumière des médias négatifs entourant Jeffrey Epstein » et qu’il craignait qu’il ne présente un risque de fuite avant une enquête sur la libération sous caution.
Début juillet, les systèmes financiers qui avaient longtemps soutenu la vie opulente d’Epstein commençaient à se fermer autour de lui alors que les transferts s’arrêtaient et que les flux de fonds s’inversaient. Les manœuvres financières d’Epstein se sont heurtées à un calcul juridique
Le 6 juillet 2019, Epstein a été arrêté à l’aéroport de Teterboro dans le New Jersey par un groupe de travail sur les crimes contre les enfants, accusé de trafic sexuel de mineurs de 2002 à 2005.
Les enquêteurs ont saisi des appareils électroniques à son domicile à New York, en Floride et dans les îles Vierges américaines. Selon les documents déposés au tribunal, la perquisition de sa maison de Manhattan a révélé des preuves de trafic sexuel et des centaines, voire des milliers de photographies de filles à caractère sexuel.
Epstein a demandé sa libération moyennant une proposition de caution de 100 millions de dollars et a proposé de se soumettre à une assignation à résidence dans son manoir de Manhattan. Le juge de district américain Richard M Berman a rejeté la demande, estimant qu’il représentait à la fois un danger pour la communauté et un risque sérieux de fuite.
Le palais près de Marrakech, avec ses fontaines et ses cours de marbre, n’a jamais appartenu à Epstein. Au lieu de cela, il a été détenu au Metropolitan Correctional Center de Manhattan, une prison fédérale où les détenus sont confinés dans de petites cellules derrière des portes en acier.
Quelques semaines plus tard, Epstein a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Le médecin légiste de la ville de New York a conclu à un suicide.
