L’USCIS a contribué à l’enquête et soutient le dossier de dénaturalisation
BALTIMORE – Les services américains de citoyenneté et d’immigration ont aidé à enquêter sur Emmanuel Oluwatosin Kazeem, originaire du Nigeria récemment cité dans une plainte civile de dénaturalisation déposée par le ministère américain de la Justice. Kazeem a orchestré un stratagème d’usurpation d’identité et de fraude fiscale à grande échelle. En 2017, il a été reconnu coupable de 19 chefs d’accusation, notamment de fraude postale et électronique, d’usurpation d’identité aggravée et de complot, puis condamné à 15 ans de prison. Le président Biden a commué sa peine en 2024 après avoir purgé seulement six ans.
La plainte pour dénaturalisation allègue que Kazeem a commis son stratagème frauduleux avant et après être devenu citoyen américain et a dissimulé ses crimes, rendant sa naturalisation illégale. Il affirme également qu’avant son stratagème frauduleux, Kazeem s’est marié de manière fictive pour obtenir le statut de résident permanent et a ensuite épousé une autre femme, ce qui le disqualifie encore davantage de la citoyenneté.
Selon des documents judiciaires et des preuves présentées lors du procès pénal de Kazeem, une victime de Medford, dans l’Oregon, a informé l’IRS en mai 2013 que de fausses déclarations de revenus fédérales et de l’État de l’Oregon avaient été déposées par voie électronique en utilisant ses informations d’identification personnelle (PII), y compris ses numéros de sécurité sociale et ses dates de naissance.
Une enquête de l’IRS a conduit à des mandats de perquisition dans des résidences de l’Illinois, du Maryland et de la Géorgie, ainsi qu’à de nombreux comptes de messagerie électronique et de messagerie instantanée utilisés par Kazeem et d’autres co-conspirateurs. Dans une résidence de Chicago, des agents ont saisi environ 150 cartes de débit prépayées et 50 000 $ de mandats. Dans le Maryland et en Géorgie, les agents ont saisi plus de 50 appareils électroniques, 40 mandats d’un montant supérieur à 29 000 dollars, 14 000 dollars en espèces et de nombreuses cartes de débit prépayées contenant plus de 12 000 dollars de remboursements d’impôts frauduleux. Les mandats de perquisition ont aidé les agents à identifier Kazeem comme le chef et le cerveau du stratagème.
Le stratagème a permis aux conspirateurs de posséder des informations personnelles volées sur plus de 259 000 victimes. Kazeem a acheté plus de 91 000 identités à un pirate informatique vietnamien provenant de la base de données privée d’une entreprise de l’Oregon. L’entreprise a effectué des vérifications préalables à l’emploi et des antécédents bénévoles de milliers de clients. Kazeem a divisé les identités en lots et les a partagées avec d’autres co-conspirateurs. Ils les ont à leur tour utilisés pour produire des déclarations de revenus frauduleuses entre 2012 et 2015.
Lors de la mise en œuvre de ce stratagème, Kazeem a formé et ordonné à ses co-conspirateurs d’utiliser des informations personnelles volées pour obtenir des milliers de codes PIN de dépôt électronique afin de contourner les procédures d’authentification de l’IRS. Ils ont acquis plus de 19 500 NIP E-File au cours du complot. Kazeem a également utilisé les informations personnelles des contribuables pour obtenir un accès non autorisé aux relevés de notes IRS de nombreux contribuables, qui contiennent des informations financières personnelles sensibles. Les conspirateurs ont également utilisé des cartes de débit prépayées avec les identités volées des victimes pour recevoir des dépôts électroniques directs de remboursement d’impôt de l’IRS.
Au total, Kazeem a été associé à 10 139 déclarations de revenus fédérales frauduleuses, tentant d’obtenir plus de 91 millions de dollars de remboursements et recevant avec succès plus de 11,6 millions de dollars. Les remboursements ont été retirés des cartes de débit et au moins 2 000 virements électroniques totalisant plus de 2,1 millions de dollars ont été envoyés au Nigeria. Plus de 700 de ces virements électroniques, totalisant plus de 690 000 dollars, étaient directement liés à Kazeem.
Le 20 juin 2018, Kazeem a été condamné à 15 ans de prison et condamné à payer plus de 12 millions de dollars de dédommagement. Cependant, le 12 décembre 2024, le président Biden a commué la peine de Kazeem, ainsi que celle de près de 1 500 autres personnes assignées à résidence après leur sortie de prison en raison des conditions liées à la pandémie de COVID-19.
La condamnation pénale de Kazeem est le résultat d’une enquête conjointe menée par l’IRS-Criminal Investigation, le bureau de l’inspecteur général du ministère américain de la Santé et des Services sociaux et le FBI. D’autres agences ont fourni un soutien aux enquêtes, notamment l’Inspecteur général du Trésor pour l’administration fiscale ; le service d’inspection postale des États-Unis ; le Département d’État américain ; le Département américain de la sécurité intérieure, les enquêtes sur la sécurité intérieure et l’USCIS.
Pour signaler une fraude ou un abus présumé en matière de prestations d’immigration à l’USCIS, veuillez utiliser le formulaire de pourboire de l’USCIS.
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