BRIDGEPORT, Connecticut. – Les services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis ont apporté une aide précieuse à l’enquête qui a mené à la condamnation d’un homme de South Windsor pour avoir fraudé des clients immigrants et l’USCIS.
Le bureau du procureur américain a annoncé que Babar Khan, 46 ans, a été condamné à 18 mois d’emprisonnement et à deux ans de liberté surveillée pour complot et délits fiscaux liés à un stratagème par lequel des personnes recherchant des services d’immigration ont été fraudées.
Selon des documents judiciaires et des déclarations faites au tribunal, Khan et son épouse, Khatija Khan, exploitaient JLLAS CORP. et EIMAAN LLC, qui ont été créées pour fournir des services aux clients impliqués dans des procédures avec l’USCIS. De 2015 à 2020, les Khans ont recruté des clients qui cherchaient un statut d’immigration, une aide ou des avantages. Beaucoup de ces clients étaient des étrangers résidant aux États-Unis sans statut légal et avaient une éducation limitée, une capacité limitée à comprendre l’anglais et peu ou pas de connaissance des documents que les Khans déposaient auprès de l’USCIS en leur nom.
Khatija Khan s’est présentée comme une avocate ayant une expérience en matière d’immigration, même si elle n’était pas avocate. Les Khans préparaient des pétitions et des demandes pour leurs clients contenant des informations qu’ils savaient fausses. Ils ont également fabriqué de faux documents pour étayer les demandes de leurs clients auprès de l’USCIS à l’insu de leurs clients. Ils ont ensuite envoyé ou fait envoyer ces demandes et documents frauduleux à l’USCIS, où ils ont été reçus et intégrés au dossier officiel des étrangers de chaque client respectif.
De nombreux clients des Khans n’ont reçu aucun soulagement de l’USCIS malgré le paiement d’importantes sommes d’argent aux Khans. Pour générer des frais auprès des clients, Khatija Khan a déposé des demandes auprès de l’USCIS même lorsque les soumissions manquaient de fondement ou de fondement légitime. Les victimes ont perdu plus de 300 000 $ à cause de ce stratagème.
De plus, au cours de l’année fiscale 2016, Babar Khan n’a pas déclaré à l’IRS environ 27 901 $ de revenu imposable supplémentaire et n’a pas payé 7 942 $ supplémentaires d’impôts fédéraux dus.
Babar Khan et Khatija Khan ont été arrêtés le 19 décembre 2019. Après son arrestation, Khatija Khan a continué à frauder plusieurs clients.
Le 28 février 2022, Babar Khan a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude postale et à un chef d’accusation de préparation et de souscription d’une fausse déclaration de revenus.
Khatija Khan a plaidé coupable à un chef d’accusation de complot en vue de commettre une fraude postale et à un chef d’accusation de fraude postale. Le 1er septembre 2022, elle a été condamnée à 60 mois d’emprisonnement.
Babar Khan, qui est libéré sous caution de 50 000 $, doit se présenter en prison le 18 mars 2026.
Le juge de district américain Stefan R. Underhill a ordonné à Babar Khan de payer 371 743 $ de dédommagement, dont 367 743,75 $ doivent être payés solidairement avec Khatija Khan.
Cette affaire a fait l’objet d’une enquête menée par Homeland Security Investigations et par l’Internal Revenue Service – Criminal Investigation Division, avec l’aide de l’USCIS. Cette affaire a été poursuivie par le procureur adjoint américain Hal Chen.
La protection de l’intégrité du processus d’immigration est une priorité pour l’USCIS. Pour signaler une fraude ou un abus présumé en matière de prestations d’immigration à l’USCIS, veuillez utiliser le formulaire de pourboire de l’USCIS.
Pour plus d’informations sur l’USCIS et ses programmes, veuillez visiter uscis.gov ou suivez-nous sur X (anciennement Twitter)Instagram, YouTube, Facebook et LinkedIn.
