WASHINGTON – Le procureur général des États-Unis a annoncé que 12 personnes ont été inculpées dans le cadre d’un nouvel acte d’accusation pour leur rôle dans un complot international impliquant le trafic d’étrangers, la fraude en matière d’asile et le blanchiment d’argent qui a amené des milliers d’étrangers illégalement aux États-Unis dans un but lucratif. Les services américains de citoyenneté et d’immigration ont joué un rôle clé dans l’enquête.
Selon des documents judiciaires, les accusés menaient une opération prolifique de trafic d’étrangers qui facilitait l’entrée illégale de ressortissants cubains aux États-Unis en préparant des demandes de visa, en blanchissant des millions de dollars en paiements et en exploitant le processus d’immigration.
« Grâce à une enquête diligente, l’USCIS et nos partenaires ont révélé une conspiration criminelle multinationale, pluriannuelle et valant plusieurs millions de dollars, menée par des étrangers qui tentaient de saper notre système d’immigration et d’inonder notre pays d’étrangers illégaux – dont aucun n’avait l’intention de respecter nos lois », a déclaré le directeur de l’USCIS, Joseph Edlow. « Cette organisation criminelle servait de façade pour de fausses demandes d’asile, produisant des demandes frivoles dans tout le pays. Aux criminels qui cherchent à exploiter notre système d’immigration : nous vous trouverons, mettrons fin à vos projets et vous serez traduits en justice. »
Les accusations qui remplacent l’acte d’accusation :
- Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, 27 ans, de Hialeah, FL (résidant illégalement aux États-Unis) ;
- Yuniel Lima-Santos, 30 ans, de Tampa, Floride ;
- Liannys Yaiselys Vega-Perez, 26 ans, résidant illégalement au Liban, Tennessee ;
- Marianny Lucia Lopez-Torres, 25 ans, résidant à Cuba (anciennement Hialeah, FL) ;
- Frandy Aragon-Diaz, 33 ans, de Cuba (anciennement résidant illégalement à Tampa, en Floride) ;
- Erik Ventura-Castro, 23 ans, résidant à Hialeah, en Floride ;
- Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, 30 ans, de Tampa, Floride ;
- Walbis Pozo-Dutel, 30 ans, résidant à Katy, Texas ;
- Emanuel Martinez Gonzalez, 28 ans, résidant illégalement à Hialeah, en Floride ;
- Luis Emmanuel Escalona-Marrero, 31 ans, de Tampa, Floride ;
- Layra Libertad Treto Santos, 31 ans, de Tampa, Floride ; et
- Gisleivy Peralta Consuegra, 40 ans, de Tampa, Floride.
Selon l’acte d’accusation remplacé :
- Tous les accusés, à l’exception de Gisleivy Peralta Consuegra, sont accusés de complot en vue de commettre un trafic d’étrangers dans un but lucratif.
- Yuniel Lima-Santos et Frandy Aragon-Diaz sont également accusés de trafic d’étrangers à des fins financières.
- Yuniel Lima-Santos, Liannys Yaiselys Vega-Perez, Frandy Aragon-Diaz, Layra Libertad Treto Santos et Gisleivy Peralta Consuerga sont accusées de complot en vue de commettre une fraude en matière d’asile.
- Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, Yuniel Lima-Santos, Liannys Yaiselys Vega-Perez, Frandy Aragon-Diaz, Erik Ventura-Castro, Miguel Alejandro Martinez Vasconcelos, Luis Emmanuel Escalona-Marrero et Layra Libertad Treto Santos sont accusés de complot en vue de blanchir des instruments monétaires.
De janvier 2021 à juin 2025, les accusés ont fait la promotion de faux services de visa en ligne, affirmant que les ressortissants cubains pouvaient obtenir l’entrée aux États-Unis grâce à de fausses déclarations de citoyenneté européenne. Ils ont déposé des centaines de demandes frauduleuses d’autorisation de voyage (ESTA) auprès des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, en utilisant de fausses adresses et de faux documents.
L’opération de trafic d’étrangers a fait la promotion de ses services sur des comptes de réseaux sociaux et des plateformes de messagerie cryptée, y compris un groupe WhatsApp intitulé « TRÁMITE DE ESTA Y VISA DE TURISMO A USA PARA CIUDADANOS ESPAÑOLES » (Traitement des ESTA et des visas touristiques aux États-Unis pour les citoyens espagnols). Une vidéo promotionnelle annonçait le projet en montrant des piles de passeports, de billets d’avion et d’approbations de visa.
Ce qui a commencé comme une petite opération est devenu une entreprise commerciale. Les accusés ont facturé à leurs clients entre 1 500 et 40 000 dollars, affrétant parfois même des avions privés pour déplacer des groupes d’étrangers. Les archives montrent qu’ils ont dépensé plus de 2,5 millions de dollars rien qu’en vols et ont canalisé plus de 7 millions de dollars via des applications de paiement telles que Zelle. Sur la base d’une analyse financière menée sur 27 comptes connus associés aux accusés et à leurs co-conspirateurs, l’organisation de trafic d’étrangers a encaissé plus de 18 millions de dollars au cours du complot.
L’opération a également permis le trafic de mineurs non accompagnés. Dans un cas, on a demandé à une adolescente de se faire passer pour l’amie de toujours d’un homme adulte sans lien de parenté lorsqu’elle traversait la frontière.
Les accusés exploitaient une fausse entreprise d’immigration, ASESORIA Y SERVICIOS MIGRATORIOS LLC, qui promettait des demandes d’asile, des permis de travail et des demandes de résidence. En réalité, l’entreprise a produit des demandes d’asile passe-partout à l’insu de ses clients ou sans leur consentement et les a même empêchés d’accéder à leurs propres comptes en ligne de l’USCIS.
ASESORIA s’est fait connaître sur Instagram avec des publicités flashy pour les services d’immigration tout en publiant simultanément des vidéos d’étrangers introduits clandestinement dans le pays.
L’enquête et le remplacement de l’acte d’accusation ont été coordonnés par la Joint Task Force Alpha. JTFA, un partenariat avec le ministère de la Sécurité intérieure, a été renforcé et élargi par le procureur général avec pour mandat de cibler les cartels et les organisations criminelles transnationales afin d’éliminer les réseaux de trafic et de trafic d’êtres humains opérant au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Honduras, au Panama et en Colombie qui ont un impact sur la sécurité publique et la sécurité de nos frontières. La JTFA comprend actuellement des agents des bureaux des procureurs américains le long des frontières sud et nord. Un soutien dédié est fourni par de nombreuses composantes de la Division pénale du ministère de la Justice, dirigées par la Section des droits de l’homme et des poursuites spéciales et soutenues par la Section du blanchiment d’argent et du recouvrement d’avoirs, le Bureau des opérations d’application et le Bureau des affaires internationales, entre autres.
La JTFA s’appuie également sur des investissements substantiels en matière d’application de la loi de la part du DHS, du FBI, de la Drug Enforcement Administration et d’autres partenaires. À ce jour, le travail de la JTFA a abouti à plus de 410 arrestations nationales et internationales de dirigeants, organisateurs et facilitateurs importants du trafic d’étrangers ; plus de 355 condamnations aux États-Unis ; plus de 305 peines de prison importantes ont été imposées ; et les confiscations de biens importants.
Homeland Security Investigations Tampa, la patrouille frontalière des États-Unis dans le secteur de Miami et la direction de la détection des fraudes et de la sécurité nationale de l’USCIS ont dirigé les efforts d’enquête aux États-Unis, avec l’aide substantielle de l’unité de lutte contre le trafic d’êtres humains du HSI à Washington, DC, et du groupe de travail international sur l’interdiction du Centre national de ciblage du CBP. Les autorités des îles Caïmans ont apporté une aide précieuse.
L’avocate de première instance Jenna Reed du HRSP de la division pénale et l’avocate adjointe américaine Courtney Derry du district intermédiaire de Floride poursuivent l’affaire.
Cette affaire fait partie de l’Opération Take Back America, une initiative nationale qui mobilise toutes les ressources du ministère de la Justice pour repousser l’invasion de l’immigration clandestine, parvenir à l’élimination totale des cartels et des organisations criminelles transnationales et protéger nos communautés des auteurs de crimes violents. L’Opération Take Back America rationalise les efforts et les ressources du projet Safe Neighbourhoods du Département.
Un acte d’accusation n’est qu’une allégation. Les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce qu’ils soient prouvés coupables hors de tout doute raisonnable par un tribunal.
Le communiqué de presse du ministère de la Justice contient des images illustrant des documents et des médias sociaux liés à l’affaire.
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