Les accusations incluent l’usurpation d’identité avec des agents de l’immigration américains
NEW YORK – Les services américains de citoyenneté et d’immigration ont fourni une aide vitale au cours de l’enquête qui a conduit à une inculpation de cinq chefs d’accusation et à l’arrestation de quatre personnes. Les quatre ont été arrêtés pour leurs rôles présumés dans des complots fédéraux liés à un prétendu complot de fraude électronique, à une fraude électronique, à un complot de blanchiment d’argent et à deux chefs d’accusation de fausse usurpation d’identité d’un officier ou d’un employé des États-Unis, y compris des agents de l’immigration. L’acte d’accusation a été partiellement descellé dans le district oriental de New York. Le procureur américain a annoncé les accusations.
Trois des accusés, Daniela Alejandra Sanchez Ramirez, Jhoan Sebastian Sanchez Ramirez et Alexandra Patricia Sanchez Ramirez, ont été arrêtés à l’aéroport international Newark Liberty alors qu’ils tentaient de monter à bord d’un vol à destination de la Colombie avec des billets aller simple. Marlyn Yulitza Salazar Pineda a été arrêtée dans un restaurant du New Jersey. Un cinquième accusé n’est pas détenu aux États-Unis. Daniela, Jhoan Ramirez et Marlyn Pineda sont en liberté conditionnelle pour l’immigration, et Alexandra Ramirez est aux États-Unis avec un visa touristique. Daniela, Jhoan et Alexandra Ramirez sont frères et sœurs.
Comme décrit dans l’acte d’accusation et dans d’autres documents déposés devant le tribunal, les accusés et leurs co-conspirateurs se sont présentés comme des avocats spécialisés en droit de l’immigration et exploitaient un cabinet d’avocats fictif en matière d’immigration qu’ils appelaient CM Bufete De Abogados Consultoria Migratoria. Après avoir sollicité des clients potentiels, principalement sur Facebook, les accusés et leurs co-conspirateurs ont facturé à leurs victimes des frais allant de centaines à des milliers de dollars pour des conseils et services juridiques inexistants. Aucun des accusés ni leurs co-conspirateurs identifiés ne sont des avocats admis ou autorisés à exercer le droit dans une quelconque juridiction des États-Unis.
Après avoir reçu les fonds des victimes, les accusés et leurs co-conspirateurs ont prétendu qu’ils représentaient en réalité leurs victimes. Ils ont envoyé des documents qui semblaient officiels car ils contenaient des symboles d’agences du gouvernement américain. Certains de ces documents faisaient référence aux cas réels des victimes pendants devant le tribunal de l’immigration ou montraient que les cas pendants des victimes avaient été résolus avec succès. En réalité, aucun de ces documents n’était légitime, délivré par une agence gouvernementale américaine.
Les accusés et leurs complices ont également mené des procédures d’immigration simulées, notamment des entretiens d’asile et des comparutions devant le tribunal, auxquelles les victimes ont participé par vidéoconférence. Dans certaines de ces procédures simulées, les accusés et leurs co-conspirateurs se sont fait passer pour des juges de l’immigration, des agents des douanes et de la protection des frontières américaines et de l’USCIS, ainsi que des avocats spécialisés en droit de l’immigration. Ils portaient des toges judiciaires et des uniformes des forces de l’ordre et apparaissaient devant des décors qui ressemblaient à des salles d’audience et à des bureaux gouvernementaux, avec des sceaux et des drapeaux d’agences. Au cours de ces vidéoconférences, les usurpateurs ont posé aux victimes des questions personnelles sensibles et ont demandé leurs informations d’identification personnelle.
Parfois, les accusés et leurs co-conspirateurs ont faussement prétendu que ces procédures fictives avaient résolu les dossiers d’immigration en cours des victimes. En conséquence, les victimes ont manqué leur comparution devant le tribunal de l’immigration. Au moins une victime a été expulsée alors qu’elle croyait à tort que ses problèmes d’immigration étaient résolus. L’ordre a ensuite été annulé.
Au total, l’enquête a identifié plus de 100 000 $ de transactions frauduleuses payées par les victimes aux accusés et à d’autres personnes associées au faux cabinet d’avocats CM Bufete De Abogados Consultoria Migratoria.
Les accusations portées dans l’acte d’accusation sont des allégations et les accusés sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire. Chaque accusé risque jusqu’à 20 ans d’emprisonnement s’il est reconnu coupable.
Pour signaler une fraude ou un abus présumé en matière de prestations d’immigration à l’USCIS, veuillez utiliser le formulaire de pourboire de l’USCIS.
Pour plus d’informations sur l’USCIS et ses programmes, veuillez visiter uscis.gov ou suivez-nous sur X, Instagram, YouTube, Facebook et LinkedIn.
